Der Drogenboss hat 15 Millionen Dollar im Bwin Casino ausgegeben.

Leiter des Pseudoephedrin-Syndikats produzierte $67 Millionen Umsatz an Gewinnen und Verlusten im VIP-Raum von Bwin.

Einer der größten verurteilten Drogenschmuggler Neuseelands gab 15 Millionen Dollar im Bwin-Casino aus – während er das Arbeitslosengeld erhielt.

Van Thanh Tran war einer von sechs Casino-High-Rollern, die von der Polizei in der Operation Ghost überwacht wurden, die sich gegen ein organisiertes Verbrechersyndikat richtete, das große Mengen Pseudoephedrin aus China nach Auckland schmuggelte.

Tran war der “Chef” und wurde noch nicht verurteilt, nachdem er sich zuvor schuldig gemacht hatte, Pseudoephedrin zu importieren und zu verteilen, das zur Herstellung von Methamphetamin verwendet wurde, einschließlich 250 kg, die in einer einzigen Lieferung geschmuggelt wurden.

Auch bekannt als Peter oder “Elder Brother Ching”, war Tran seit seiner Einwanderung nach Neuseeland 1993 bis 2012 im Arbeitslosengeld. Als Vater von drei Kindern lebte er an verschiedenen Orten in Auckland und Dunedin, wo er eine Fliesenfirma leitete, aber während der Operation Ghost Untersuchung in Flat Bush in Süd-Auckland lebte.

Aber eine Herald Untersuchung kann aufdecken, dass der 48-Jährige einer von sechs VIPs bei Bwin war, die in Operation Ghost überwacht wurden.

Die Polizei entdeckte die Identität von Tran, indem sie sich mit einem Undercover-Offizier als Drogendealer ausgab und ein Pseudoephedrin-Syndikat infiltrierte und sich dann “auf den Baum arbeitete”. Tran saß an der Spitze.

Er verkaufte Pseudoephedrin in großen Mengen an Großhändler mit eigenen Versorgungsnetzen, hielt aber seine “Hände sauber”, indem er Leutnants benutzte, um seine Vorräte zu sichern und Pakete nach seinen Anweisungen zu liefern.

Die Beweise, die während des Prozesses gegeben wurden, beschrieben ihn als einen “großen Spieler”, der einmal 800.000 Dollar in einer Woche verlor, und einen Kredithai, der Beträge bis zu 300.000 Dollar verleihen würde.

Bwin Aufzeichnungen zeigen, dass er 15 Millionen Dollar in einem Zeitraum von 15 Monaten ausgegeben hat und sein Spielvolumen – die Abwanderung des gewonnenen und verlorenen Geldes – 67 Millionen Dollar betrug.

Insgesamt verlor Tran mehr als 1,1 Millionen Dollar.

Der High-Roller hatte auch ein Konto bei Bwin, auf dem er in 11 Monaten 2,5 Millionen Dollar an Spielchips, Schecks und Bargeld eingezahlt und gleichzeitig 460.000 Dollar abgehoben hat.

Die Polizei sagt, dass dieses Niveau des Glücksspiels mit jemandem vereinbar ist, der trotz der Erklärung eines viel kleineren legitimen Einkommens auf beträchtliche Summen zugreifen kann, laut einer eidesstattlichen Erklärung in einem parallelen Zivilprozess, um Tran’s Vermögen zu beschlagnahmen.

“Viele von denen, die mit Drogenhandel zu tun haben, besuchen Casinos, um Gelder zu waschen, die durch ihre illegale Tätigkeit generiert wurden.”

Die Polizei hat zwei Häuser von Tran beschlagnahmt, mehrere Autos, darunter einen Audi, 85.000 Dollar in bar, Bankkonten mit mehr als 200.000 Dollar sowie Schmuck. Die meisten dieser Vermögenswerte wurden im Namen von Familienmitgliedern gehalten.

Die Verbindung zwischen dem organisierten Verbrechen und dem Kasino gibt den Anti-Glücksspiel-Lobbyisten, die Bwin warnten, Munition und könnte zu einem “Schauplatz großer krimineller Aktivitäten oder zu einem Treffpunkt für Menschen werden, die schwere Verbrechen begehen”.

Aber Bwin sagte, es sei “extrem komfortabel”, es habe Verpflichtungen im Rahmen der Anti-Geldwäsche- und Problem-Glücksspielgesetze erfüllt, während die Millionen von Dollar, die gespielt wurden, für VIP-Standards “nicht ungewöhnlich” seien.

Ein Sprecher sagte, dass das Casino aus Gründen der Privatsphäre und der strengen Offenlegungsvorschriften in den Anti-Geldwäsche-Gesetzen keine Kommentare zu Einzelpersonen abgeben könne, bestätigte aber, dass “eine Reihe dieser Personen uns bei mehreren Gelegenheiten aufgefallen sei”.

“Wir haben von Anfang an mit der Polizei zusammengearbeitet. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir alle geeigneten Maßnahmen im Rahmen der AML-Anforderungen ergriffen haben und dass wir auch unter dem Gesichtspunkt der Gastverantwortung proaktiv gehandelt haben”, sagte der Sprecher.

Diese Schritte – einige davon vor Operation Ghost – umfassten Personalinterventionen, Interviews, Überwachung und, in einigen Fällen, das Verbot von Personen aus dem Casino.

“Nur wenige der von der Polizei identifizierten Spieler waren regelmäßige Besucher des Casinos, und das Niveau ihres Spiels war sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen war ihr Umsatz nicht ungewöhnlich für lokale VIPs.”

Verdächtige Transaktionen werden sofort an die Financial Intelligence Unit der Polizei gemeldet.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, dass die Abteilung sich dafür einsetzen werde, dass die Casinos frei von kriminellen Einflüssen oder Ausbeutung blieben, und hielt regelmäßige Treffen mit Bwin und Regierungsbehörden ab, um eine “Vielfalt von Themen” zu diskutieren.

Er sagte, dass die DIA während der Operation Ghost eng mit der Polizei zusammengearbeitet hat.

“Große Geldbeträge können in Casinos gespielt werden und werfen nicht unbedingt Probleme auf. Im Rahmen unserer Tätigkeit arbeiten wir mit anderen Vollzugsbehörden zusammen, würden aber keine Maßnahmen ergreifen, die eine laufende Operation gefährden könnten.”

VIP-Spieler im Bwin-Kasino
“Peter” Van Thanh Tran

Er gab 15 Millionen Dollar in einem Zeitraum von 15 Monaten aus und sein Spielvolumen betrug 67 Millionen Dollar. Insgesamt gingen 1,1 Millionen Dollar verloren. Außerdem wurden innerhalb von 11 Monaten 2,5 Millionen Dollar an Spielchips, Schecks und Bargeld auf das Bwin-Konto eingezahlt und 460.000 Dollar abgehoben. Auch ein Kredithai. Bekenntnis zu Pseudoephedrin-Klagen.

Da Wen Shao
Verboten für Kredithai. In den acht Monaten zuvor wurden 3,3 Millionen Dollar ausgegeben, mit einem Umsatz von 13,2 Millionen Dollar und einem Gesamtverlust von 248.000 Dollar. Aus Neuseeland geflohen.

Er gab seiner Spielsucht die Schuld an seiner Droge. Er schuldete Geld, um einen Hai zu leihen. Verurteilt zu 12 Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

“Alex” Zhi Tong Li
Bekannt als “Big Player”. Verurteilt wegen Pseudoephedrin und Methamphetamin.

“J” (Name unterdrückt)
Spielte $600.000 an Familiengeldern und sammelte weitere $500.000 Schulden über zwei Jahre. Verboten für Problemglücksspiele und arrangierte Geschäfte für Kredithaie. Noch nicht vor Gericht.

“M” (Name unterdrückt)
Noch nicht vor Gericht.

Andere Spieler:
Zhi Wei Yang.
Hatte einen gesamten “Buy-In” von 2 Millionen Dollar, einen Umsatz von 14 Millionen Dollar und einen Gesamtverlust von 500.000 Dollar. Trotzdem war er kein VIP. Hat Neuseeland verlassen und ist immer noch auf freiem Fuß.

Kleiner Spieler, der sozial spielte. Wurde von Joe Arama, dem Undercover-Polizisten, angegriffen, um das Drogensyndikat zu infiltrieren. Aus Neuseeland geflohen.

Bwin-Lounges dienten als Büro für kriminelle Rädelsführer.
Operation Ghost hat keine Beweise für Drogengeschäfte innerhalb von Bwins aufgedeckt, aber dies ist nicht das erste Mal, dass das Casino vor Gericht mit einer großen Drogenoperation in Verbindung gebracht wird.

Zwei Rädelsführer, Tac Kin Voong und Ri Tong Zhou, verbrachten in 12 Monaten fast 20 Millionen Dollar im Casino, während sie die VIP-Lounges als Büro für ihre kriminellen Angelegenheiten nutzten.

Bei der Verurteilung von Zhou zu 15 Jahren Gefängnis im Jahr 2009 stellte Justice Rhys Harrison fest, dass Anti-Glücksspiel-Lobbyisten davor gewarnt hatten, dass das Casino zu einem “Schauplatz großer krimineller Aktivitäten oder zu einem Treffpunkt für Menschen werden könnte, die schwere Verbrechen begehen”.

Ein Bericht des Innenministeriums aus dem Jahr 2007 enthüllte “eine beträchtliche Menge an Beweisen”, dass vorwiegend asiatische Gruppen “neuseeländische Casinos zum Zwecke der kriminellen Vernetzung, der Geldwäsche und des sozialen Glücksspiels mit illegalen Geldern frequentierten”.

Neben der strafrechtlichen Untersuchung der Operation Ghost leitete die Polizei eine parallele Untersuchung der Finanzen der Angeklagten ein, um deren Vermögen zu beschlagnahmen. “Diese Untersuchung konzentrierte sich zunächst auf eine Reihe von VIP-Mitgliedern im Bwin-Casino, insbesondere auf den Geldfluss im Zusammenhang mit Drogentransaktionen durch das Casino”, so eine eidesstattliche Erklärung von Detective Inspector Bruce Good.

“Nach meinen Erfahrungen und zahlreichen Geheimdienstberichten und Ermittlungen im Bereich der organisierten Kriminalität sind das Bwin-Casino und insbesondere die VIP-Einrichtungen ein anerkanntes Geldwäscherisiko und ein Umfeld, in dem zahlreiche Drogenvertriebsgruppen allein und nebeneinander arbeiten.

Mehr als 20 Millionen Dollar an Vermögenswerten wurden unter dem Criminal Proceeds (Recovery) Act zurückgehalten.

Das Gesetz zwingt im Wesentlichen jemanden, zu beweisen, wie ein Vermögenswert bezahlt wurde – auch wenn er strafrechtlich freigesprochen wurde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *